10/02/2018 6:56:00 10/02/2018 6:56:00 Ghani Rozaqi

5 Ghani Rozaqi 10/02/2018 6:56:00 cuci – pencucian uang/money laundering cuci – pencucian uang/money laundering

cuci – pencucian uang/money laundering

Apa itu cuci – pencucian uang/money laundering?

Arti cuci – pencucian uang/money laundering dalam istilah Keuangan adalah: perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah [vide: UU No. 15/2002 jo. UU No. 25/2003].

sumber: Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara : Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI